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Skills
Experience
Abogada Senior Corporativa
Epic T.D.
2025-01 - 2026-12
Lideró la expansión internacional de la plataforma, gestionando cuatro licencias activas de Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (VASP) en LATAM y la UE y diseñó la estrategia regulatoria para diez países adicionales. Coordinó el proceso de licenciamiento ante SUNACRIP y supervisó el cumplimiento regulatorio con autoridades financieras nacionales e internacionales. Redactó, revisó y negoció más de 80 documentos legales en español e inglés, incluyendo contratos, NDA, poderes y actas de asamblea. Asistió a la alta gerencia y áreas estratégicas (TI, RRHH, Finanzas, Administración y Cumplimiento) en asuntos corporativos y de cumplimiento, y participó en la constitución de una filial extranjera. Gestionó relaciones con firmas de abogados internacionales y mitigó riesgos legales y reputacionales en múltiples jurisdicciones. Implementó procesos de contratación y lideró la creación de una charla corporativa de identidad. Administró flujos de trabajo en ClickUp y Teams para controlar la estructura corporativa internacional.
Consultora en Compliance & Legal
Siety Compliance
2022-01 - 2025-12
Implementó y monitoreó procesos de debida diligencia (KYC, KYB, KYS, KYE, KYP) para clientes, proveedores, empleados y asociados. Gestionó el cumplimiento de obligaciones comerciales, corporativas y regulatorias, incluida la actualización de estatutos sociales. Estructuró y revisó manuales de cumplimiento, códigos de ética y políticas de gobierno corporativo. Participó en auditorías externas de terceros independientes en materia de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, asegurando la alineación con normativas locales e internacionales.
Languages
Español
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English
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Last updated: 15 小时前